Golpe a los amaños deportivos: más de 50 "mulas" detenidas y registros en Zaragoza y varios países

La organización contaba con un sistema tecnológico novedoso y muy sofisticado para defraudar a las casas de apuestas
photo_camera Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, Europol e Interpol

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, Europol e Interpol, han detenido a 53 “mulas” al servicio de una organización que amañaba eventos deportivos y defraudaba a casas de apuestas. Estos arrestos se suman a los que se llevaron a cabo durante la primera fase de la investigación, en la que ya fueron detenidas 22 personas en diferentes provincias españolas, y se acreditaron numerosos amaños de eventos deportivos en más de 20 países –tales como Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Rusia o Bolivia- en los que obtuvieron premios de hasta 2.000.000 de euros procedentes de apuestas. Además, se han producido durante la operación estos años multitud de registros, entre ellos en Zaragoza.

La organización contaba con un sistema tecnológico novedoso y muy sofisticado para defraudar a las casas de apuestas, basado en la interceptación de las señales vía satélite y en la captación de contenido feed (emisión directa de las imágenes del evento deportivo). La operación contó también con la colaboración de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del ministerio de Consumo.

Esta operación constituye la segunda fase de una investigación que se inició en el año 2020 cuando el Centro Nacional Policial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas (Cenpida) de la Policía Nacional detectó una serie de apuestas deportivas online sospechosas, realizadas en eventos deportivos de tenis de mesa internacional. Las primeras pesquisas acreditaron la existencia de un entramado criminal de origen rumano y búlgaro, asentado en nuestro país, con capacidad para corromper a deportistas, principalmente de sus países de origen.

MODUS OPERANDI

Los miembros de la organización desarticulada empleaban diferentes modus operandi y, además, habían creado un complejo entramado criminal para blanquear el dinero obtenido de las apuestas. Por un lado, amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competiciones y especialidades deportivas, principalmente celebradas fuera del territorio nacional. Una vez acordado el resultado del evento -o cualquier circunstancia que pudiera ser objeto de apuesta- la llevaban a efecto vía online de manera masiva desde España, lo que les reportaba grandes beneficios económicos.

Por otra parte, la organización contaba con un sistema tecnológico novedoso, y muy sofisticado, basado en la interceptación de las señales vía satélite y en la captación de contenido feed de la misma (emisión directa de las imágenes del evento deportivo). Así accedían a la señal en vivo de los terrenos de juego de todo el mundo, adelantándose a la señal que recibían las casas de apuestas, circunstancia que aprovechaban para realizar apuestas masivas ganadoras.

75 DETENIDOS

La operación, desarrollada en dos fases, ha finalizado con un total de 75 detenidos. En la primera, los agentes arrestaron a 22 personas -decretándose el ingreso en prisión de los dos líderes del entramado- y realizaron 4 registros en las provincias de Guadalajara, Madrid y Zaragoza. En la segunda fase han sido detenidas otras 53 personas que actuaban como “mulas”, facilitando sus datos de identidad y/o cuentas personales en diferentes plataformas de apuestas a cambio de una cantidad de dinero.

Fruto de los registros practicados, los agentes intervinieron numeroso material informático, 80 terminales telefónicos, 2 antenas parabólicas de grandes dimensiones junto a los receptores de señal, un vehículo de alta gama, 5.000 euros en efectivo y 13.000 euros en billetes falsificados. Además, también han incautado gran cantidad de tarjetas bancarias y documentación a nombre de terceras personas, y más de 200 tarjetas SIM prepago de distintas compañías telefónicas. Por otra parte, se han bloqueado 47 cuentas bancarias, 28 cuentas en pasarelas de pago y 400.000 euros en criptomonedas.