Detenidas ocho personas en Huesca por actuar como “mulas del dinero” en estafas bancarias de hasta 17.000 euros
La Policía Nacional ha detenido en apenas dos meses a ocho personas que actuaban como “mulas del dinero” en una trama de estafas bancarias que ha afectado a siete vecinos de Huesca, a quienes lograron sustraer más de 17.000 euros tras acceder a sus cuentas. Los arrestados están acusados de delitos de estafa y blanqueo de capitales por presuntamente recibir en sus cuentas el dinero obtenido por los ciberdelincuentes.
La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Huesca, que ha logrado identificar a los beneficiarios de las transferencias fraudulentas. Los detenidos residían en distintas ciudades españolas, entre ellas Terrassa, San Fernando, Cádiz, Lleida, Madrid, Tarragona o Sagunto, por lo que fue necesaria la colaboración de varias plantillas policiales para completar las detenciones.
El engaño comenzaba cuando las víctimas recibían un SMS que parecía proceder de su propio banco, integrado incluso en el hilo habitual de mensajes de la entidad. En el texto se les advertía de que se había realizado una transferencia desde su cuenta y se les indicaba que, si no la habían autorizado, debían llamar a un número de teléfono para bloquearla.
Cuando los afectados llamaban, el interlocutor se hacía pasar por un trabajador del departamento de seguridad del banco y les indicaba que, para revertir la supuesta operación, necesitaba unos códigos que les llegarían por WhatsApp. Con esos códigos, los estafadores lograban acceder a las cuentas bancarias y ordenar transferencias hacia cuentas controladas por las llamadas “mulas del dinero”.
QUÉ SON LAS “MULAS DEL DINERO”
Las “mulas del dinero” son personas reclutadas por organizaciones criminales para recibir en sus cuentas el dinero obtenido de forma ilícita y transferirlo posteriormente a otras cuentas, dificultando así el rastreo del fraude. Muchas veces son captadas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, donde se les ofrecen comisiones a cambio de mover el dinero.
La Policía Nacional recuerda que quienes aceptan este papel también cometen delitos de estafa y blanqueo de capitales, por lo que pueden enfrentarse a responsabilidades penales. Por ello, los agentes recomiendan no facilitar códigos bancarios, desconfiar de llamadas o mensajes que soliciten datos sensibles y contactar siempre con la entidad bancaria a través de sus canales oficiales si surge cualquier sospecha.