Cae una banda que cobraba en Zaragoza cheques y pagarés robados por toda España

Zaragoza ha sido el escenario de la desarticulación de un grupo criminal especializado en la manipulación de cheques y pagarés robados que operaba en varias provincias españolas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la capital aragonesa a cuatro personas como presuntas responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, en el marco de la denominada Operación Nelson.

La investigación se inició tras la denuncia de una importante entidad bancaria que detectó una operativa fraudulenta consistente en el ingreso de cheques y pagarés previamente sustraídos y manipulados en distintas oficinas bancarias de Zaragoza. En una primera fase se identificaron tres hechos delictivos con un fraude intentado superior a 38.000 euros, de los que se lograron bloquear o recuperar 22.500 euros. El perjuicio económico finalmente consumado ronda los 16.000 euros.

Las pesquisas permitieron posteriormente vincular otro intento en Madrid, donde fue detenida una “mula bancaria” cuando trataba de ingresar un pagaré falsificado por casi 7.000 euros perteneciente a la misma remesa de efectos manipulados. La investigación reveló la existencia de una estructura organizada con funciones claramente diferenciadas entre sus miembros y presencia operativa en varias provincias.

El modus operandi comenzaba con la sustracción de cheques y pagarés en buzones situados en polígonos industriales y empresariales, afectando a empresas de Madrid, Barcelona, Alicante y Toledo. Posteriormente, los documentos eran manipulados y falsificados con un alto nivel de calidad, lo que permitió que algunos fueran aceptados inicialmente por entidades bancarias. El entramado captaba “mulas bancarias” cuyos datos eran utilizados como beneficiarios de los efectos falsificados y que, a cambio, asumían el mayor riesgo y percibían una parte del dinero defraudado.

La identificación de uno de los presuntos miembros de la cúpula permitió culminar la investigación y proceder a la detención de cuatro integrantes que actuaban en Zaragoza y Madrid, logrando desarticular la operativa criminal y frenar nuevas acciones fraudulentas.