La Guardia Civil de Huesca colabora en la detención de seis estafadores en el Principado de Andorra

El operativo concluyó el pasado día 18 de enero

Agentes la Guardia Civil de Huesca y de Mossos d’Esquadra se desplazaron a principios del mes de enero al Principado de Andorra, con el objeto de auxiliar y apoyar en un operativo dirigido por las autoridades andorranas por un supuesto fraude internacional en los mercados de inversiones Forex y binarios. El operativo concluyó el pasado día 18 de enero con la detención de seis varones de nacionalidad española con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, como supuestos autores de un delito de estafa a través de una empresa dedicada a la formación en inversiones “trading”.

Durante la colaboración se practicaron dos entradas y registro en viviendas, que culminaron con la detención de estas personas, la incautación de ocho vehículos, casi todos de alta gama, numerosos dispositivos electrónicos, ordenadores, tablets y teléfonos móviles.

Igualmente, los agentes consiguieron recuperar diversos activos financieros que se encontraban en plataformas digitales de intercambio de criptomonedas o “Exchanges” y de envíos digitales de dinero. La suma total de lo recuperado, teniendo en cuenta dinero FIAT y diversas criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo), asciende a unos 70.000 euros. Además, fueron intervenidas diversas cuentas bancarias vinculadas a la organización.

La actuación policial dirigida por la Policía de Andorra y tutelada por la Batllia de Instrucción especializada 2 del Principado de Andorra, y en la que también han participado agentes de Europol, se encuentra focalizada sobre una empresa localizada en Andorra dedicada a la formación en “Trading” o inversiones financieras en criptomonedas y otros activos, aunque dentro de su actividad también se incluirían, presuntamente, actividades propias del “Trading”.

El operativo ha sido llevado a cabo por la Unidad de Investigación Criminal especializada en delitos económicos de la Policía de Andorra, con la colaboración de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca y de la Dirección General de la Guardia Civil, así como la División de Investigación Criminal de Mossos d’Esquadra. En apoyo a los anteriores, también han colaborado componentes de Europol, pertenecientes a los departamentos de la European Financial and Economic Crime Center y European CyberCrime Centre.

Desde la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra se ha instado a cualquier particular que se haya visto perjudicado por este tipo de actividad a que ponga en conocimiento los hechos en cualquier cuartel de la Guardia Civil o comisaría de Mossos d’Esquadra más cercano. Los detenidos y los efectos intervenidos se encuentran a disposición de las autoridades judiciales del Principado de Andorra.

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