Una operación iniciada en Zaragoza acaba con una banda que blanqueó 2,5 millones

En total se han realizado diez registros en España

Dos bandas dedicadas al blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas han sido detenidas gracias a la colaboración entre la Policía Nacional de Colombia y la Guardia Civil. La investigación conjunta dio comienzo cuando la policía colombiana situó a una familia originaria de ese país, vinculada al narcotráfico, en Zaragoza, que estaría blanqueando dinero de otras organizaciones. Con esta investigación se ha descubierto el blanqueo de una cantidad cercana a los 2.5 millones de euros.

La operación “Guatuzo” se ha saldado con la detención de 23 personas de nacionalidad española, colombiana y venezolana, además de otras nueve investigadas. Todo ello tras realizar diez registros en Madrid, Zaragoza y Toledo. Además, estas actuaciones han permitido a las autoridades colombianas llevar a cabo varios registros en la ciudad de Cúcuta.

En enero del pasado año, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zaragoza comenzó a investigar a la familia señalada por las autoridades colombianas y pudo comprobar que recogía importantes cantidades de dinero en efectivo de otras organizaciones delictivas asentadas en varios puntos de España y Francia, para fraccionarlo y enviarlo en pequeñas remesas, en lo que se conoce como método del “pitufeo”.

Entre los distintos grupos a los que recogían dinero, se identificó a uno asentado en Madrid, que recopilada igualmente grandes sumas de dinero de otros grupos delictivos vinculados al tráfico de drogas o delitos contra el patrimonio principalmente ubicadas en distintos puntos de España.

Monedas virtuales

Además del método del “pitufeo”, los detenidos utilizaban otros tipos de blanqueo, destacando la utilización de exchanges; plataformas de compra-venta de criptomoneda. Este facilitaba la transformación de dinero en efectivo en monedas virtuales como Bitcoin y otras Altcoins para su transferencia a otras billeteras virtuales controladas por la organización, permitiendo el retorno de los beneficios ya blanqueados a Sudamérica y dificultando enormemente las labores de trazabilidad de esos fondos.

Se han intervenido dos vehículos, gran cantidad de soportes informáticos, teléfonos móviles y diversa documentación bancaria y económica que constata el elevado número de transacciones efectuadas por los miembros de estas organizaciones. Además como novedad se han identificado e intervenido un gran número de billeteras virtuales (wallets) utilizadas para la compra-venta y posterior transferencia de criptomonedas.

Esta operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Zaragoza y además del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Zaragoza y la Dijin de la Policía Nacional de Colombia como parte del Grupo Investigador, han participado efectivos del G.R.S de Zaragoza, Servicio Cinológico, UsecicC de Zaragoza y Madrid, Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO y Oficina Móvil de Europol.

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