Sucesos Desarticulada una red delictiva con presencia en Aragón que realizaba falsas portabilidades telefónicas

Desarticulada una red delictiva con presencia en Aragón que realizaba falsas portabilidades telefónicas

La Guardia Civil ha desarticulado una red delictiva con presencia en cinco comunidades, entre ellas Aragón, y que habría defraudado 2,7 millones de euros. Se ha detenido a 29 personas, que realizaban falsas contrataciones telefónicas para conseguir móviles a plazos en diferentes compañías y luego vendían de forma ilícita en Marruecos.

Fueron incautados hasta 16.153 euros en efectivo
Fueron incautados hasta 16.153 euros en efectivo

Zaragoza.- La Guardia Civil, en el marco de la operación Telefones desarrollada en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Cataluña, ha desmantelado una organización delictiva dedicada a estafar a las compañías operadoras de telefonía móvil mediante la realización de falsas contrataciones y portabilidades telefónicas. Se estima que la red habría defraudado 2,7 millones de euros durante al menos tres años de actividad.

Se ha detenido a 29 personas, con edades entre los 19 y los 55 años y de 8 nacionalidades diferentes, por la comisión de 634 hechos delictivos, entre ellos estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, revelación de secretos, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

La operación se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Higueruela (Albacete), intervinieron dentro de un turismo 21 teléfonos móviles de última generación sin que el conductor del vehículo pudiera acreditar la legítima procedencia de los mismos.

Asimismo, se pudo comprobar que existía un elevado número de denuncias formuladas en casi la totalidad del territorio nacional de clientes de operadoras de telefonía que manifestaban haber sido víctimas de delitos de estafa al sufrir cargos indebidos en concepto de pago de cuotas de terminales móviles de gama alta y tarifas de telefonía que nunca habían contratado.

Obtención fraudulenta de los móviles y venta en Marruecos

El lucro principal de la organización criminal procedía de la venta en Marruecos de teléfonos móviles Smartphone, de alta gama, obtenidos de manera fraudulenta. Para ello, una de las ramas de la organización se dedicaba a comprar de forma ilícita, en países de Sudamérica, datos reales de clientes de compañías operadoras de telefonía móvil que dan servicio en España. Con esos datos, se activaban líneas de teléfono prepago de compañías virtuales para después solicitar la portabilidad de estas líneas a las principales compañías operadoras en España y comprar móviles fraccionando su pago en mensualidades.

Estos teléfonos eran enviados por las compañías a través de empresas de mensajería donde la organización también contaba con repartidores captados que entregaban irregularmente los terminales a la última rama de la organización, encargada de receptar los smartphone, trasladarlos a Marruecos y venderlos allí de forma fraudulenta.

Alto nivel de vida

Las actividades delictivas reportaban importantes beneficios a los principales miembros de la organización, los cuales mantenían un alto nivel de vida en España llegando incluso a adquirir propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama.

Además, para no levantar sospechas, trataban de mantener las cuentas bancarias con un saldo normalizado realizando continuas extracciones de efectivo. El dinero en efectivo era transportado hasta Rumanía y Marruecos, países de origen de los integrantes de la organización, donde lo utilizaban para la adquisición y acondicionamiento de propiedades, algunas de ellas de lujo.

A los detenidos se les imputan 634 hechos delictivos
A los detenidos se les imputan 634 hechos delictivos

Durante los nueve registros practicados en la operación se intervinieron diez vehículos, 305 teléfonos móviles, 425 tarjetas SIM, 16.153 euros en efectivo, 335 dólares americanos, 41.000 pesos venezolanos, dos ordenadores portátiles provistos de programas para manipular documentos de identidad. Además, se han bloqueado 34 cuentas y 24 tarjetas bancarias.

Las diligencias instruidas han sido centralizadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Almansa (Albacete), teniendo participación directa distintos Juzgados de las provincias de Algeciras, Valencia, Alzira, Xátiva, Castellón, Nules, Villareal, Zaragoza y Murcia.